Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев задержан во Франции по линии Интерпола. Он был объявлен в розыск по делу о выводе активов из банка, в том числе известного петербургского дома «Зингера»
Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, сообщил РБК зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин. Задержание произошло еще в декабре 2020 года, поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке, уточнил Сенин. В 2012 году между собственниками Балтийского банка произошел корпоративный конфликт, в результате банк отправился на санацию — санатором стал Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд руб.
Задержание подтверждается, в том числе, письмом начальника отдела российского бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК). «Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме, подлинность которого подтвердил представитель Альфа-банка. РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу.
Андрей Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель «Петербургского агентства недвижимости» («ПАН», агентство связывали с известным домом компании «Зингер» на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22). Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.
В 2015 году Следственный комитет возбудил дело против Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016 году было возбуждено и дело против Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов Балтийского банка по следующей схеме: банку принадлежала доля в 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежал дом «Зингера»). Затем недвижимость была продана «ПАН» Исаева. В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда.
В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Петербургское агентство недвижимости» банкротом, год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева. Как утверждает пресс-служба Альфа-банка, вплоть до лета 2020 года Исаев продолжал сохранять контроль над «ПАН» и компанией «Зингер», которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим. «Практически все помещения в Доме Зингера выбыли из прямого распоряжения ЗАО «Зингер». Насколько нам известно, впоследствии эти компании заключили договоры аренды с компаниями, которые фактически используют помещения в доме «Зингера», среди которых «Санкт-Петербургский дом книги» и «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе банка.
«По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через «компании-прокладки» утекает существенная часть денежного потока. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды «Дома Зингера» несмотря на то, что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске», — подозревают в банке. В пресс-службе Альфа-банка отметили, что в любом случае в доме «Зингера» по-прежнему будет располагаться книжный магазин. Сейчас новое руководство компании проводит аудит заключенных договоров и финансово-хозяйственной деятельности компании за период, когда она находилась под контролем Исаева.
Автор
Павел Казарновский
Источник: rbc.ru
